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會議決議公告格式

時間:2024-07-26 09:50:14 公告 我要投稿
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會議決議公告格式范文

  會議決議公告如何寫?下面是小編給大家分享的會議決議公告格式范文,供大家閱讀參考。

會議決議公告格式范文

  會議決議公告格式范文1

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  xxxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會xxx年度第四次臨時會議于xxx年2月4日以專人送達(dá)方式發(fā)出召開董事會會議的通知,xxx年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會xxx年度第四次臨時會議。應(yīng)表決董事11人,實(shí)際表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經(jīng)通訊表決后,全體董事一致通過如下決議:

  一、審議通過了《關(guān)于公司向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款的議案》

  1、同意公司通過xx銀行xx朝陽門支行向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款,委托貸款金額為人民幣2,600萬元,期限一年,利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮10%;

  2、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

  詳見公司臨xxx-020號公告。

  表決結(jié)果:贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

  二、審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金為下屬公司辦理委托貸款的議案》

  1、同意公司通過工商銀行xx東城支行向七家下屬公司提供委托貸款,下屬公司名稱及委托貸款金額詳見下表,期限兩年,利率為6.16%;

  單位:萬元

  2、授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和付款時間,行使委托貸款放款決策權(quán)。

  詳見公司臨xxx-021號公告。

  表決結(jié)果:贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

  三、審議通過了《關(guān)于公司收購武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》

  1、同意公司以426萬元收購武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán),在完成武漢伊高水務(wù)有限公司工商變更后,向其繳納認(rèn)繳出資2,750萬元,本次收購的評估報告尚需按照國有資產(chǎn)管理程序進(jìn)行報備;

  2、同意由公司全資子公司湖南xx投資有限公司負(fù)責(zé)武漢伊高水務(wù)有限公司后續(xù)運(yùn)營管理工作;

  3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署該項(xiàng)目下的相關(guān)法律文件。

  詳見公司臨xxx-022號公告。

  表決結(jié)果:贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

  四、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

  同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引(2014年修訂)》等規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,對《xxxx股份有限公司公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

  詳見公司臨xxx-023號公告。

  該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時股東大會審議通過。

  表決結(jié)果:贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

  五、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

  同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》等規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,對《xxxx股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。

  該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時股東大會審議通過。

  詳見公司臨xxx-023號公告。

  表決結(jié)果:贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

  六、審議通過了《關(guān)于召開公司xxx年第三次臨時股東大會的議案》

  同意公司于xxx年3月3日召開xxx年第三次臨時股東大會。

  詳見公司臨xxx-024號公告。

  表決結(jié)果:贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

  特此公告。

  xxxx股份有限公司董事會

  xxx年2月9日

  會議決議公告格式范文2

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

  一、召開會議基本情況

  xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxx年10月24日召開了第四屆董事會第九次會議,會議通知已于xxx年10月18日送達(dá)各位董事,會議地點(diǎn)為公司會議室,應(yīng)到董事5人實(shí)到董事5人,公司監(jiān)事列席本次會議,本次會議由公司董事長欒潤峰先生主持,根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議的召開合法有效。

  二、會議表決議案的基本情況和表決情況:

  會議以現(xiàn)場投票的方式對提案進(jìn)行表決,表決情況和表決結(jié)果如下:

  1.審議通過《關(guān)于設(shè)立世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司的議案》,同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

  議案內(nèi)容:公司擬設(shè)立全資子公司世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司(暫定名,最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)),擬注冊資本為1000 萬元人民幣(以實(shí)際注冊資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對外投資的公告》(公告編號: 公告編號:xxx-067

  xxx-063)。

  表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票

  2.審議通過《關(guān)于設(shè)立江海海鮮科技(xx)有限公司的議案》,同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

  議案內(nèi)容:公司擬設(shè)立全資子公司江海海鮮科技(xx)有限公司(暫定名,最終以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)),擬注冊資本為 1000萬元人民幣(以實(shí)際注冊資金為準(zhǔn))。議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對外投資的公告》(公告編號:xxx-064)。

  表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票

  3.審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意提交公司xxx年第七次臨時股東大會審議

  議案內(nèi)容:議案內(nèi)容詳見于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:xxx-065)。

  表決結(jié)果:同意4票,反對0票,棄權(quán)0票,回避1票

  三、備查文件:

  《xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》。

  特此公告。

  xxxx網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

  董事會

  xxx年10月24日

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