亚洲影视久久,福利小视频在线播放,国产91精品新入口,激情视频在线播放,欧美综合激情,成人网在线免费观看,国产成人综合在线观看

分行電信網(wǎng)絡詐騙治理工作的匯報

時間:2024-10-07 09:51:46 工作匯報 我要投稿
  • 相關推薦

分行關于電信網(wǎng)絡詐騙治理工作的匯報

  在日常學習和工作生活中,我們接觸到匯報的場景越來越多,匯報就是把某個階段做的工作,進行全面系統(tǒng)的分析、研究后報告給上級領導,但是,每次要寫匯報的時候都無從下手?以下是小編整理的分行關于電信網(wǎng)絡詐騙治理工作的匯報,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

分行關于電信網(wǎng)絡詐騙治理工作的匯報

  自公安部開展“斷卡行動”以來,農(nóng)業(yè)銀行積極響應國家號召,針對銀行卡及賬戶開立展開了全面風險排查。對涉案賬戶及可疑賬戶采取管控措施,對個人新開立銀行賬戶采取了更為嚴格的客戶身份識別,從根源上杜絕銀行卡出租、出售、買賣等違規(guī)違法行為。最大程度的預防電信網(wǎng)絡詐騙。主要采取的做法是:

  一、加強員工培訓,提高員工防范意識。

  利用晨夕會、案防會學習上級行關于電信網(wǎng)絡詐騙相關文件,培訓講解各項細則,確保每一位員工都能快速識別可疑特征,無論辦卡還是卡片啟用,或者辦理卡片掛失換卡等業(yè)務,尤其是要加大對異地人員、老年人、剛步入社會或在校大學生進行嚴格認真審核。將“八詢問”內化于心,外化于行;寧可少辦卡,切勿開疑戶。

  二、加大宣導力度,樹立客戶風險意識。

  在客戶開戶過程中,主動做好風險提示引導工作,明確提示出租、出借、買賣銀行賬戶面臨的法律風險,要求客戶閱讀并簽署公安機關下發(fā)的個人結算賬戶開立和使用風險承諾書。對出現(xiàn)個人客戶信息存在疑問、受他人組織、分批集中開戶、開戶目的不明、按他人指令操作、含糊回答、拒絕簽署風險提示書等情況的,拒絕辦理開戶業(yè)務。

  三、加大審查力度,杜絕風險事件發(fā)生。

  在開戶時,客服經(jīng)理不僅要審核客戶提供的各類證明文件,對于可疑人員要加大審核力度,必要時延長辦卡時間,上門核實實際居住地或電話確認該單位是否存在該客戶。多角度審核客戶提供信息,確認客戶真實意愿,聯(lián)系方式信息是否本人使用;在存續(xù)期內,將開戶一個月內的所有客戶批量進行電話外呼確認是否本人使用,對于空號、關機等現(xiàn)象重點關注,必要時對賬戶進行管控待核實無誤后方可解控或銷戶處理。

【分行電信網(wǎng)絡詐騙治理工作的匯報】相關文章:

網(wǎng)絡電信詐騙簡報09-29

預防電信網(wǎng)絡詐騙簡報08-08

銀行防范網(wǎng)絡電信詐騙工作總結08-08

防范電信網(wǎng)絡詐騙工作總結10-21

打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙集中宣傳月簡報(精選13篇)11-03

打擊電信網(wǎng)絡詐騙整治方案08-28

宣傳防范電信網(wǎng)絡詐騙簡報08-28

(精選)宣傳防范電信網(wǎng)絡詐騙簡報07-11

電信網(wǎng)絡詐騙工作情況簡報(精選10篇)09-17

防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作總結10-30

全州县| 黄梅县| 长宁区| 南乐县| 古交市| 苍溪县| 北宁市| 南宁市| 垫江县| 汽车| 墨竹工卡县| 门源| 沁水县| 博野县| 金坛市| 西和县| 类乌齐县| 油尖旺区| 潼南县| 东至县| 木里| 荆州市| 迁安市| 海盐县| 定西市| 香格里拉县| 罗江县| 乌鲁木齐县| 杭锦后旗| 宜州市| 兴文县| 曲松县| 米脂县| 合作市| 即墨市| 柳河县| 马尔康县| 新乐市| 阳山县| 鄂伦春自治旗| 乌鲁木齐县|