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董事會會議記錄公證書

時間:2024-10-03 05:07:23 會議記錄 我要投稿
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董事會會議記錄公證書

  (_____)證字第_____號

董事會會議記錄公證書

  茲證明______________(股份有限公司名稱)________月________日發(fā)出關于召開董事會會議的通知,并于________年________月________日在________(地點)召開公司董事會會議。該公司共有董事________名,________、________、________(董事姓名)出席了會議,________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議,________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規(guī)定的法定數額。會議由董事長________(或董事長指定的________)主持,________(記錄員姓名)負責會議記錄。董事會議決了以下事項:

  任免________為公司經理,________、________為公司副經理,________為總工程師,________為總會計師。

  (按會議實際通過的事項逐項寫清)。

  以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例或未獲通過)。________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。

  本公證書所附的會議記錄為會議原始記錄(或原始記錄復印件,與原件內容相符),________、________、________(董事姓名)及記錄員________在董事會會議記錄上簽名(印章)屬實。

  中華人民共和國市(縣)公證處

  公證員:____________________

  _________年________月_____日

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