董事會會議通知范本

　　召開董事會的會議通知怎么寫?那么，下面是小編給大家整理收集的董事會會議通知范本，供大家閱讀參考。

　　董事會會議通知范本1

　　尊敬的田xx董事長、朱xx董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關成員：

　　因公司經營決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關事宜通知如下：

　　1、時間：xxx2年5月23日上午九時。

　　2、地點：**市建設南路25號，xxxxx集團有限公司xx新華大酒店四樓會議室。

　　3、會議內容：

　　一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經營手續(xù)辦理情況。

　　二、向董事會匯報xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　三、討論審議xx華電公司經營項目及經營產品。

　　四、討論審議山**電公司組織構架。

　　五、審議山**電公司崗位職責。

　　六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。

　　七、確定山**電公司三項費用。

　　八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關事宜。

　　專此致函

　　山**電教育傳媒有限公司

　　xxx年五月二十一日

　　董事會會議通知范本2

　　各位董事及相關人員：

　　經研究，公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關事項通知如下：

　　一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經理孫治剛、總公司各部室負責人、各分公司經理、銷售站點負責人，各分公司可派2-4人列席會議。

　　二、會議時間：xxx年5月23日上午9：00

　　三、會議地點：公司三樓會議室

　　四、會議內容：審議《深化內部改革實施細則》

　　五、注意事項：

　　1、請攜帶《深化內部改革實施細則》(討論稿);

　　2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準時到會，無特殊情況不得請假。

　　特此通知。

　　xxx有限公司

　　二xxx年五月十七日

　　董事會會議通知范本3

　　各位股東：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《xxx科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，經董事會研究決定，召開xxx科技股份有限公司股東會xxx6年第一次會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：xxx6年11月26日下午14:00開始，根據(jù)報名情況分批舉行會議(時間和人員分配另行通知);

　　二、會議地點：興達國貿18樓大會議室;

　　三、參會人員：全體股東分批參加;

　　四、會議擬審議事項

　　xxx科技股份有限公司融資方案。

　　五、會議召開和表決方式

　　股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。

　　六、會議登記辦法

　　1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至11月18日前與會議聯(lián)系人辦理出席會議登記手續(xù);

　　2、公司登記在冊的全體公司股東，因故不能出席會議的'股東可授權代理人出席，股東未出席會議，又未委托代理人代為出席者，視為放棄本次會議表決權;

　　3、自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證原件和《股權托管備案證明》復印件，委托代理人出席會議的，該股東代理人應該出示本人身份證原件、授權委托書原件、股東身份證和《股權托管備案證明》復印件。

　　七、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　xxx　xxxxxxxxxxxxxx

　　電子郵箱：xxxxxxxxxx@163.com

　　請屆時按時參加，特此通知。

　　xxx科技股份有限公司

　　xxx年十一月六日

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