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變更公司董事的議案

時(shí)間:2025-04-09 09:17:54 好文 我要投稿
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變更公司董事的議案

變更公司董事的議案1

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的`虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

變更公司董事的議案

  高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào):20xx—019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

  公司名稱:xxx有限公司

  公司地址:xxx區(qū)華光大道x號(hào)xx高科大廈17層

  法定代表人:xx

  注冊(cè)資本:1000萬(wàn)

  公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

  經(jīng)營(yíng)范圍:石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

  營(yíng)業(yè)期限:長(zhǎng)期

xxx限公司董事會(huì)

  xx年xx月xx日

變更公司董事的議案2

各位董事:

  鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定,董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,并征詢相關(guān)股東意見(jiàn),征求董事候選人本人意見(jiàn)后,認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格,確定為本次換屆選舉董事人選:

  1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

  2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無(wú))

  上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后,將組成公司第x屆董事會(huì),任期三年。

  通過(guò)對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查,董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的'情況,上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格,符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作,第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前,將繼續(xù)履行董事職責(zé),直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起,方自動(dòng)卸任。

  xx公司

  xx年xx月

變更公司董事的議案3

公司各位董事:

  公司股東xx公司來(lái)函《關(guān)于不再擔(dān)任xxx公司副總經(jīng)理的函》見(jiàn)附件1),因工作需要,不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會(huì)遞交了書面辭職報(bào)告(見(jiàn)附件),提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的.規(guī)定,現(xiàn)提請(qǐng)公司董事會(huì)予以審議。

  以上議案請(qǐng)審議。

xx公司xx董事會(huì)

  xx年x月x日

變更公司董事的議案4

公司各位董事:

  公司股東x公司來(lái)函《關(guān)于不再擔(dān)任x公司副總經(jīng)理的函》見(jiàn)附件1),因工作需要,不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會(huì)遞交了書面辭職報(bào)告(見(jiàn)附件),提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的`規(guī)定,現(xiàn)提請(qǐng)公司董事會(huì)予以審議。

  以上議案請(qǐng)審議。

  x公司董事會(huì)

  xx年xx月xx日

變更公司董事的議案5

各位股東:

  鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定,董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的'董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,并征詢相關(guān)股東意見(jiàn),征求董事候選人本人意見(jiàn)后,認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格,確定為本次換屆選舉董事人選:

  1、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

  2、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無(wú))

  上述X位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后,將組成公司第X屆董事會(huì),任期三年。

  通過(guò)對(duì)上述XX名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查,董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況,上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格,符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作,第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前,將繼續(xù)履行董事職責(zé),直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起,方自動(dòng)卸任。

  XXX公司

  XX年XX月XX日

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